Данске банк осведомителей говорить с МЮ по поводу скандала

Ховард Уилкинсон, который взорвал свисток на большие деньги-отмыть скандал с участием Данске банк ведет переговоры с представителями различных силовых ведомств США, включая Министерство юстиции (МЮ). Он был очищен в банк поговорить с МЮ и другими учреждениями, так что власти могут докопаться до этого мировой скандал.

Уилкинсон планирует свидетельствовать в ЕС и датского парламентов о скандале с отмыванием денег. Данске ранее заставил его подписать соглашение о неразглашении, прежде чем он мог дать любые доказательства защиты банковской тайны. Кроме того, ему нужно спрашивать разрешения у банка, прежде чем он и его адвокат встретились с властями США.

Скандал Данске банк быстро заработал репутацию самого большого скандала с отмыванием денег в мире. По оценкам экспертов, сумму, равную годовому ВВП Эстонии прошло через эстонские Данске ветку, где это якобы произошло. Источники говорят, что эти деньги пришли из России и других бывших русских государств, которые попали под экономические санкции.

МЮ принимает это всерьез и углубляясь в предоставляемой информации. Кроме того Данске, Германии Дойче Банк, банк JPMorgan Chase и Банк Америки также проводится расследование. Это потому, что они якобы участвовали в расчистке некоторых трансграничных платежей на эстонский филиал Danske.

В Сети с финансовыми преступлениями (Финсен) филиал американского казначейства также проявляют интерес из-за участия американских банков. Это опасно для упомянутых банков, так как они могут заказать эти банки, чтобы остановить обработку трансграничных платежей.

ТРТ мира

Уилкинсон Ее Излагает

Уилкинсон послал электронные письма высшему руководству банка, который излагает свои подозрения в отмывании денег. Он подозревал Лантана торговля, британского товарищества с ограниченной ответственностью собственностью Путина, семьи и имеющие связей в российских спецслужбах. Это подозрение последовал служба внутреннего аудита банка.

Команда аудиторов подтвердила подозрения Уилкинсон, но это было только спустя три года до начала полного расследования. Многие подозревают, что это произошло потому, что датская газета Берлингске вышел с докладом, в котором заявил, что Danske участвовал в отмывании денег для России.

Уилкинсон планирует давать показания в датском парламенте на следующей неделе, вместе с Джеспер Нильсен, нынешний генеральный директор Данске. Нильсен заменил Томас Борген как Danske директора, когда он был отстранен от занимаемой должности из-за отсутствия в его обязанности. Частичное освобождение Уилкинсон с его НДА позволяет ему давать показания, но он все еще может быть предъявлен иск по Данске если он начинает упоминать подробности о клиентах, то, что не допускается в соответствии с законами о сохранении банковской тайны.

Также читайте: