"Дойче Банк" Проведены Обыски В Связи С Обвинениями В Отмывании Денег

Мировая банковская индустрия получила много критики в последние годы за их отсутствие заинтересованности в применении и следующей борьбы с отмыванием денег (законы ОМЛ). Последний банк, который пострадал из-за обвинений в отмывании денег-это популярный в Германии Банк – Дойче Банк.

Дойче Банк нагрянула столько 170 немецких чиновников в связи с обвинениями в отмывании денег. Исходя из утечки из Панамы документы в 2016 году власти расследовали банка. Недавний рейд, были связаны с деятельностью банка в период с 2013 по 2018 год.

Расследование фокусируется на двух основных подозреваемых, которые в возрасте 54 и 50 соответственно. Отчеты показывают, что одним из подозреваемых является частью анти-финансового банка служебное преступление. Расследование в основном сосредоточено на филиал Дойче Банка в Британские Виргинские острова. Выяснилось, что этот филиал обработанные эквивалент в евро, в 2016 году-354 млн. долл.

DW на английском

Этот рейд и на расследование два больше головной боли для Дойче Банка старших руководителей, а именно новый директор христианской швейные и председатель Пауль Ахляйтнер. Банк уже столкнулся со значительным снижением цен на акции в этом году и теперь еще три процента потеряли на этой неделе. Кроме того, страховка для младших задолженность банка возросла в свете этих вопросах и теперь стоит 384 базисных пунктов, самый высокий он был в два года.

Аналитики считают, что это расследование и RAID калечит банк в течение многих месяцев, как Дойче Банк, теперь он работает вырезать, как он пытается оправиться от обоих ПР и правовые последствия. Банк может также столкнуться в ближайшее время кризис лидерства как акционеров искать того, кто сможет сориентироваться в банк через предательские воды лучше, чем председатель Ахляйтнер, которые заметно медленно реагируя на кризисы.

Дойче Банк Выплатил $18 Млрд В Виде Штрафов

Проблемы банка начались в 2016 году, когда Панамский утечка документов показала, что он был связан с кипрской кредитор назван в газетах. Банк быстро разорвать отношения, но ущерб был нанесен, и было начато расследование. Расследование показало, что банк помог настроить оффшорных счетов для клиентов и стало отправной точкой для более глубокого расследования.

Дойче Банк уже столкнулся с рядом неудач в последнее десятилетие, и этот налет только сделал вещи хуже для немецкого банка. Банк был платить штрафы с 2008 года за свое участие в различных финансовых скандалах с 18 миллиардов долларов, выплаченных в целом.

Также читайте: