ФАТФ хочет клиентских данных от крипто бирж собираются

Рамках целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ) - это сторож, который отвечает за свои 37 стран-участниц. ФАТФ фокусируется на борьбе с отмыванием денег и искал в работу виртуальных поставщиков услуг актива (VASPS), особенно крипто биржах среди 37 стран-участниц.

Организация занимается изучением современного финансового рынка и имеет целый ряд рекомендуемых правил. ФАТФ хочет, чтобы эти новые правила будут введены в действие в течение 12 месяцев для них, чтобы быть действительно эффективным. Одно из этих правил заключается в том, что крипто бирж должны обмениваться данными заказчика.

Следует отметить, что рекомендации ФАТФ не составит официальных законов. Страна-член может не реализовывать их. Однако, это может привести в стране-члене попадания в черный список, предотвращая его от торговли с другими странами-членами ФАТФ.

Рекомендации о том, что у бирж крипто оружием в руках, это то, что ФАТФ считает, что все VASPs нужно обмениваться информацией о клиентах, которые отправляют деньги друг другу на свои платформы. Идея заключается в том, что если клиент использует Exchange, чтобы отправить деньги на кошелек, обмен должен отправить информацию поставщику бумажник о клиенте.

ФАТФ рекомендовала VASPs должен отправить на имя клиента, номер счета, их физический адрес, приемник и получатель счета. Это довольно много, что банки передают друг другу, когда они делают нормальные зарубежных операций.

Бирж Крипто Будет Бороться, Чтобы Соответствовать

Проблема в том, что обмен все эти данные не являются частью обычной транзакции криптовалюты. Это происходит потому, что операции с криптовалютами должны быть анонимными. Новые рекомендации потребует VASPs для обмена данными, что может быть практически невозможно собрать. Это может даже привести к Некоторые провайдеры закрытие, потому что они не смогли бы обмениваться данными.

Большинство виртуальных активов предназначены для перемещения, без необходимости определить участников. Заставляя требованиям личности на операции может вызвать большое трение в процессе. Это может вынудить законного VASPs, которые помогают правоохранительных органов вынуждены были закрыться в результате дальнейшей децентрализации. Одноранговый обмен трудно контролировать и может привести к снижению прозрачности в сделках. Однако, ФАТФ стоит рядом с ее рекомендацией.

В заявлении, Стивен Mnuchin, американский министр финансов, сказал

Принятие стандартов и руководящих принципов, согласованных на этой неделе, ФАТФ будет убедиться, что виртуальные провайдеры активов, не работать в тени. Это позволит формирующейся финансово-технологического сектора, чтобы оставаться на один шаг впереди других режимов нищебродов и сочувствующих незаконных причин, поиск путей повышения и перевода средств без обнаружения.

Также читайте: