Финсен Получает 1500 Жалоб На Виртуальную Валюту Каждый Месяц

Когда происходят финансовые преступления в США, одного из агентств, которая собирает сведения о них финансовым преступлениям (Финсен). Основанная в 2013 году, их миссия состоит в защите финансовой системы и борьбе с отмыванием денег. С их мандатом, неудивительно, что они на приемном конце 1 500 жалоб о виртуальной валюте каждый месяц.

Кеннет Бланко упомянул это количество ежемесячных жалобы, касающиеся виртуальных валют в своем недавнем выступлении на агентства взгляды на криптовалюты и другие цифровые активы.

Технически, эти доклады о подозрительной деятельности (ОРВИ), которые предназначены для отслеживания потенциально незаконной деятельности в отрасли. Эти представляются денег службы предприятия (учреждения, оказывающие финансовые услуги) в виртуальном валютном рынке. Бланко был действительно радует многих торс, которые были представлены. Это произошло в основном потому, что это означало, что люди принимают всерьез агентства, когда дело доходит до регулирования. Он также похвалил этих старших в их усилиях по разработке методов, которые помогли бы выявить незаконную деятельность.

Финсен впервые выпущен нормативным требованиям для криптовалютного бизнеса еще в 2013 году. Это гарантирует, что операторы криптовалюты соблюдать правила финансового регулирования, особенно в борьбе с отмыванием денег требования закона о банковской тайне 1970.

В заявлении, заявил Бланко

Правила, Финсен применяться ко всем сделкам, предполагающим передачу деньги—в том числе прием и передача значение, которое заменяет валюту, которая включает в себя виртуальные валюты. Наши правила охватывают как сделки, при которых стороны обмениваются Fiat и конвертируемые виртуальные валюты, а также операции из одной виртуальной валюты в другую виртуальную валюту.

Жесткую Позицию В Отношении Нарушителей

Бланко также подчеркивает, что Финсен правила не распространяются на сделки, проведенном в Соединенных Штатах, но и трансграничных сделок. Финсен недавно ввели жесткое наказание на британская биткоин-биржа BTC-е. Фирма была сбита с $110 млн штрафа за несоблюдение нормативных требований, со своим боссом Александра Винника получении $12 млн штрафа.

Выступление директора Бланко также отметил, что многие криптовалюты предприятия были мягкими на их борьбы с отмыванием денег до получения предупреждения от Финсен. Необходимость ужесточения анти-отмывания денег рамки для этих предприятий является то, что режиссер подчеркнул, как индустрия двинулась вперед. Он сказал, что компании должны делать это, не требуя побуждения, чтобы лучше защитить себя.

Директор закончил свою речь, призывая виртуальной валюты, чтобы принять во внимание правила Финсен и использовать их в качестве основы для повышения безопасности. Он предупреждает, что Финсен будут строги в обеспечении соблюдения и прокуратуры как заведомо мошенников и тех, кто поддерживает их.

Также читайте: