Индии отправляются направляет уведомления о подозрительных денежных вкладов

В демонетизация высшее валюте индийским правительством в начале ноября в результате крупные суммы наличными, которые оседают, что приводит к налоговых доходов страны (IT-отдел) уведомления эмитентом для тех, чьи операции рассматриваются в качестве необычного или подозрительного.

Чиновники из его ведомства сообщил, что уведомления в соответствии с разделом 133 (6) Закона О подоходном налоге (власть, чтобы призвать к информации) было направлено несколько фирм и частных лиц в разных городах страны, которые оседают крупные суммы в отбракованных банкнот РС. 500 и RS. 1000.

Уведомления были выданы на основании уведомления из банков, которые сообщили, что для зачисления необычно или подозрительно большим объемом наличности, в основном при пересечении РС. 2.5 рупий предела.

В заявлении, представители налогового департамента сказал

Уведомления выдаются, где отдел испытывает денежные вклады, сделанные в хождение валюты подозреваемого. Это часть всенощной, что налоговая направила для проверки случаев уклонения от уплаты налогов, отмывания черных денег и денег после демонетизации два высокого номинала валют на 8 ноября

ДД новость

Уведомления ссылаются на депозит, а также дату, на которую он был сделан и попросить, подтверждающих как счета, бухгалтерские книги или документации, чтобы объяснить эти большие суммы. Уведомления дополнительно попросить получателя представить декларацию о доходах за последние два года, если подала.

ИТ-отдел увеличил свою проверку операторами недвижимого имущества, трейдеры в слитках, а также якобы хавает оперативы после переезда демонетизация. Рейды по IT-отдела в городах по всей стране принесли несколько рупий наличными. Рейд по Мумбая ювелир дали РС. 1 крор в кассе которого ювелир сказал, что он был обмен на комиссию от имени Гоа-врач. Только в штате Гоа IT-отдела обнаружили деньги, которые были за РС. 4 крор в внезапных налетов.

Кооперативные банки также находятся под сканером. Рейд в Мангалор раскопали заначку грн стоит 8 рупий, которые были обменены на пять обществ, имеющих счета в кооперативный банк.

ИТ-отдел имеет также уведомлений неправительственных организаций, таких как благотворительные и религиозные организации, которые пользуются налоговыми льготами о размере денежных средств на них на ноября. 8, день, в который демонизация было объявлено. Уведомления были выданы для того, чтобы пресекать любые попытки показать деньги в старой валюты как благотворительные пожертвования от тех, кто ищет лазейку.

Также читайте: