КБР расследует 13 Мумбаи фирмами в валютных мошенников

Центральное бюро расследований (КБР) был арестован еще один крупный валютный лохотрон в Индии с участием масштабного отмывания денег. Похож на банковского дела Барода, афера привела к крор быть переведены за рубежом под мошенническую схему импорта.

В КБР возбуждены в отношении 13 компаний и неназванных должностных лиц банков за перечисление рупий 2,253 рупий за 2015-2016 как часть масштабной аферы, что импорт Шам.

В случае банк Барода, незаконные денежные переводы на сумму РС 6,172 кроров были отправлены в Гонконг для импорта товаров, как орехи кешью и импульсов, которые не были фактически отправлены. Вместо денег была передана несколькими компаниями по 59 банковские счета.

В этом последнем случае, двух директоров Мумбаи-фирма Stelkonбыл Infratel Pvt ООО (SIPL) обвиняют в проведении незаконных операций, путем перечисления рупий за мошеннические импорта товаров.

Записи с регистратора компаний (РПЦ) показывают, что Stelkonбыл Infratel был создан в мае 2013 года и предлагает консультационные услуги в юридической, бухгалтерской и аудиторской сферах. По данным расследования, проведенного по КБР, Stelkonбыл Infratel вместе с 12 его группа компаний представили поддельные купюры запись импорта в несколько банков, таких как Пенджаб Национальный банк, государственный банк Хайдарабад, canara Банк, Центральный банк Индии, оси банка и корпорации Банка.

РПИ поданных КБР показывает, что Stelkonбыл Infratel проведено 187 операций через один Пенджаб Национального банка для того, чтобы перечислить РС 463.74 крор за рубежом 25 партий груза, ввоз которых объявленная ценность была только часть РС 3.14 рупий. Что касается других банков, компания провела сделки на 96 случаев с привлечением денежных переводов рупий. 216.38 крор.

В целом, денежные переводы из-за рупий крор 2252.82 были отправлены за границу, но значение фактического импорта был только РС 24.64 крор. Отмывания денег схема появилась на свет в 2016 году после проверки дирекции чистый интеллект (ДРИ).

КБР обвинила Stelkonбыл Infratel вступать в сговор с несколькими должностными лицами банка, чтобы осуществлять торговлю по отмыванию денег. Согласно пихта, сотрудники банка не проводят необходимые меры по надлежащей проверке, подтверждения законности сделки и документы.

Расследование КБР показал, что Stelkonбыл Infratel работал один кабинет в Мумбаи, в то время как его группе компаний были созданы с помощью экспортер импортер-код, зарегистрированный с липовыми адресами.

Также читайте: