Крупное отмывание денег изменения в регулировании поставить крипто фирм ЕС в беде

Отмывание денег является одним из самых больших опасений, что Европейский Союз должен заниматься. Именно поэтому 28 государств-членов ЕС стремятся быстро реализовать AMLD5, пятый по борьбе с отмыванием денег директиву. Проблема с этим новым изменением правил заключается в том, что эти директивы являются довольно строгими и прижал на различные криптовалюты фирм, работающих в Европе.

Это уже сказалось на рынке крипто ЕС. Deribit, крипто биржу деривативов, базирующейся в Амстердаме, объявила, что она будет двигаться в Панаму, чтобы избежать этих правил, в то время как другой крупный крипто компании платят бутылки решила закрыть свои операции в ЕС.

Строгие Требования

Новые правила усложняют вещи для крипто фирм, поскольку они требуют крипто предприятия на учет в местных регуляторов и выполните необходимые знай своего клиента (ЗСК) и борьбе с отмыванием денег (процедур противодействия отмыванию денег). Хотя эти процедуры хорошо работают с банками, они не сочетаются с операций шифрования. Это главным образом потому, ЗСК и под целью узнать больше о личности трейдеров и отслеживать их операции. Это чтобы сделать его легче идентифицировать подозрительные личности и деятельности.

Узнать больше о клиенте противоречит то, что криптовалюты представляют. Плюс, они делают простым процесс торговли Крипто излишне сложным. Вот почему крипто компаний имеют только ограниченный выбор. Следующие правила могут заставить их потерять свое преимущество крипто. Они могут сотрудничать с существующим учреждением для того, чтобы продолжать работать в ЕС, но это тоже будет трудно, так как большинство банков не очень открыты для крипто фирм. Некоторые крипто фирм в ЕС могут перебраться, но те, у кого нет другого выбора, придется закрывать лавочку.

Несколько Правил Могут Быть Применены

Если этого было недостаточно, несколько государств-членов решив, что эти правила нужно немного откормить. Рамках целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ), которая является международной группой с 39 странами-членами, рекомендует более строгие правила для крипто операторов. Одним из них является положение, что потребует крипто стартапов представить реквизиты отправителей и получателей денежных переводов к регуляторам. Это будет включать их имена, адреса и банковские счета.

Австрия является ведущим заряд с этим изменение правил. Страна сейчас требует крипто-активов предприятий в Австрии, чтобы подать заявку на лицензию. Если они не поймают, они будут оштрафованы более €200,000. Это правило распространяется на все компании, которые имеют дело с криптовалютой. Соискатели лицензии должны доказать, что они могут вести бизнес ответственно. Есть уже несколько крупных бирж, как Кракен и Bitpanda , которые соблюдают это требование.

Единственная страна, которая по-прежнему возникают проблемы с новыми правилами-это Нидерланды. Это в основном потому, что крипто стартапов в стране идут боевые действия закон зубов и ногтей, утверждая, что законы будут душить бизнес.

Также читайте: