Вах спрашивает RBI и МБА на красный несколько транзакций флаг Форекс

За 600 рупий Форекс афера , которая была обнаружена после проведения внутреннего аудита в банке Бароды вызвал Центральный бдительность комиссии (CVC), Чтобы разгон на всех банков в Индии, как они были заказаны, чтобы обеспечить проверку на соответствие всем клиентам и затянуть Форекс мониторинг стратегий с целью обеспечить, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Вах разослал уведомления индийских банков Ассоциации (IBA) и Резервный банк Индии (РБИ), попросив их следить за несколькими сделками на рынке форекс, которые исходят из одного аккаунта и красный флаг любых подозрительных операциях, так что они могут быть немедленно расследованы. Вах считает, что поскольку банк Барода афера была принесена на свет, деньги отмывает теперь будут пытаться сохранить свои операции в небольших масштабах, но использовать несколько операций, чтобы завершить их полный перевод.

В банк Барода в настоящее время расследуется как Центральное бюро расследований (CBI) и органов управления (Эд) при прослушивании обнаружил, что сделки на рынке форекс более 6100 рупий были переданы через интернет в режиме реального времени валовых расчетов (RTGS) система на банковские счета, на Ближнем Востоке и в Гонконге в течение 14 месяцев. Эти операции были сделаны по итогам сборов было передано для импорта, но исследования подтвердили, что это были фиктивные сделки, как импорт прошла и это было прикрытие для схемы по отмыванию денег.

В заявлении, бдительность комиссара Т. М. Bhasin сказал

Мы уже писали в Резервный банк Индии (РБИ) сказать, что если меньше сделок на рынке Форекс менее одного рупий доллары делаются, чем она должна прийти к вам уведомление

. Сказал Bhasin вах тоже прислал записку, МБА, который сказал

попытки закамуфлировать создание оповещений, отправив небольшую сумму денег, через несколько операций иностранной валюты за границу. Мы рассказали RBI и МБА, что они должны сказать банки к сделкам красный флаг меньшую сумму с одного счета.

Нынешняя система следующим банками в Индии, чтобы выделить только операции с валютой, которые за $100 000, но на основе новой инструкции банки теперь должны подчеркнуть меньших количествах, которые происходят на регулярной основе и гарантировать, что все борьбы с отмыванием денег (БОД) руководящие принципы соблюдены.

Вах также заявил, что лазейки, обнаруженные в ходе расследования будут немедленно рассмотрены и распространены среди всех банков, работающих в Индии, чтобы гарантировать, что их системы не нарушены в будущем.

Также читайте: