Законы Гонконг Банковская Тайна В Гонконге В Палатках Индии Форекс Лохотрон Расследование

Центральное разведывательное бюро (ИКБ) и органов управления (Эд) была возложена обязанность расследовать 3,600 крор Форекс афера, которая была обнаружена после того, как внутренний аудит состоялся в банк Барода, Индия в Нью-Дели.

До сих пор власти арестовали руководителей из Ашок-Вихар отрасли, так как они несут ответственность за совершение нескольких сделок на рынке Форекс без получения соответствующего разрешения. Сделок на рынке Форекс были в основном сделаны на подставных счетов корпоративных клиентов на Ближнем Востоке и в Гонконге. Власти старались изо всех сил, чтобы получить больше информации от этих липовых владельцев счетов в Гонконге, но столкнулись с рядом барьеров.

Банковская система в Гонконге регулируется рядом законов о конфиденциальности, что делает его трудным для индийских властей для получения конфиденциальной информации на постоянной основе. Гонконг поддерживает строгие законы О защите конфиденциальности в отношении всех финансовых сделок и счетов, так как это основной международный финансовый центр (МФЦ).

Подразделение финансовой разведки (ПФР) в Индии отправлено через письмо Индийского генерального консула в Гонконге, чтобы увидеть, если что-то можно сделать для власти, чтобы получить больше информации об этих незаконных денежных переводов. Сделки на рынке форекс, которая возникла из индийского банка был сделал для индийских банков в Гонконге и поэтому эти иностранные банки, скорее всего, быть не обязано делиться информацией с индийскими властями.

Представитель банковского сектора Гонконга, который предпочел быть анонимным сказал

Это не просто получить информацию от местных банков, если местные суды издает приказы и это тоже не так просто получить постановление суда по этим вопросам как в Индии законы не применимы здесь и суды допускают такие откровения только в случаях, связанных с терроризмом и наркотиками

Генеральный консул немедленно приняли меры по письму из ПФР и разослал записки всем государственным банкам в Гонконге с просьбой сотрудничать с властями, если кто-либо из мошенников занимал счета в их банке. Чиновник в индийской ПГУ банка в Гонконге подтвердила, что банк действительно получил письмо от генерального консула, а не мошенники были связаны с их банком.

Индийское правительство в настоящее время расправляясь с хавает и черные денежных операций и в настоящее время работает с банками в Швейцарии, чтобы получить конфиденциальную информацию на эти счета держателей так, чтобы они могли быть судимы и наказаны в суде.

Также читайте: